Ghi chú của biên tập viên: Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, nhưng các vấn đề rửa tiền, gian lận và lỗ hổng quy định cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chuỗi dòng tiền ẩn giấu này cho thấy một thực tế đáng lo ngại: các nền tảng giao dịch lớn không chỉ là trung tâm giao dịch tài sản kỹ thuật số mà còn có thể trở thành "lối thoát" cho các khoản tiền bất hợp pháp.
Dựa trên các cuộc điều tra chuyên sâu của tờ New York Times và Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế, bài viết này trình bày chi tiết về các giao dịch giữa các nền tảng giao dịch như Binance và OKX với các quỹ rủi ro cao, đồng thời tiết lộ cách các lỗ hổng quy định, lỗ hổng công nghệ và mạng lưới tội phạm lợi dụng hệ sinh thái tiền điện tử để rửa tiền. Trong khi đó, các nhà đầu tư thông thường cũng đang chịu tổn thất nặng nề do lừa đảo, với các phương thức gian lận từ lừa đảo "lừa đảo lợn" đến các nền tảng đầu tư giả mạo, trở thành mảnh đất màu mỡ mới cho tội phạm tài chính toàn cầu.
Sau đây là văn bản gốc: Tổng thống Trump đã thành lập công ty tiền điện tử của riêng mình và tuyên bố sẽ biến Hoa Kỳ thành "thủ đô tiền điện tử" toàn cầu. Các công ty tiền điện tử đã quảng cáo về tính bảo mật và độ tin cậy của chúng, và một loạt các ngành công nghiệp lớn, từ các ngân hàng Phố Wall đến các nhà bán lẻ trực tuyến, đã bắt đầu thử nghiệm với tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, bất chấp sự chấp nhận ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, ít nhất 28 tỷ đô la tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã chảy vào các sàn giao dịch tiền điện tử trong hai năm qua. Dữ liệu này đến từ một cuộc điều tra chung của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế, tờ New York Times và 36 tổ chức tin tức khác trên toàn thế giới. Những khoản tiền này có nguồn gốc từ tin tặc, kẻ trộm và kẻ tống tiền, và việc theo dõi đã chỉ ra mối liên hệ với tội phạm mạng và các đường dây lừa đảo của Triều Tiên trải dài từ Minnesota đến Myanmar. Cuộc điều tra đã nhiều lần tiết lộ rằng các nhóm này liên tục chuyển tiền đến các sàn giao dịch lớn nhất thế giới - những thị trường trực tuyến nơi mọi người có thể đổi đô la hoặc euro lấy tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Một trong những bên nhận "tiền bẩn" này là Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nơi đã ký kết một thỏa thuận kinh doanh trị giá 2 tỷ đô la với đế chế tiền điện tử của Trump vào tháng 5. Theo cuộc điều tra, số tiền này cũng đã chảy vào ít nhất tám sàn giao dịch lớn khác, bao gồm OKX, một nền tảng toàn cầu đang ngày càng có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. "Cơ quan thực thi pháp luật không thể đối phó với số lượng lớn các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực này", Julia Hardy, đồng sáng lập công ty điều tra tiền điện tử zeroShadow, cho biết. "Điều này không thể tiếp tục."
Giai đoạn đầu của tiền kỹ thuật số bị chi phối bởi bọn trộm cắp và buôn bán ma túy, những kẻ bị thu hút bởi tốc độ và tính ẩn danh của tiền điện tử, khiến chúng trở thành công cụ lý tưởng cho việc rửa tiền. Bitcoin, loại tiền ảo phổ biến nhất, từng là nền tảng cho các thị trường darknet, nơi các thương nhân buôn bán ma túy và các mặt hàng lậu khác, dẫn đến nhiều ca tử vong do dùng thuốc quá liều và các cáo buộc hình sự.
Kể từ đó, ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển theo cấp số nhân và ngày càng trở nên chuyên nghiệp, với hàng tỷ đô la giao dịch hợp pháp diễn ra mỗi ngày. Các sàn giao dịch lớn nhất đã cam kết chống lại tội phạm sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền. Năm 2023, Binance đã thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la cho chính phủ Hoa Kỳ sau khi xử lý các giao dịch cho các tổ chức khủng bố như Hamas và al-Qaeda. Năm ngoái
